荣盛房地产发展股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：002146股票简称：荣盛地产公示序号：临2024-036号
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案的现象
2.此次会议无变动过去股东会已经通过的决议的现象
一、召开和参加状况
荣盛房地产发展股份有限公司（下称“企业”）2023年年度股东大会于2024年5月31日在下午在河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会选用现场会议和网上投票相结合的举办。出席会议股东及股东委托代理人共51名，意味着股权1,817,054,613股，占公司总有投票权股权总量的41.7890%，在其中：参与现场会议股东及股东委托代理人共8名，意味着股权1,792,997,563股，占公司总有投票权股权总量的41.2357%；根据网上投票股东共43名，意味着股权24,057,050股，占公司总有投票权股权总量的0.5533%。当场参加及参与网上投票的中小投资者及股东授权代理人共46名，意味着股权24,077,250股，占公司总有投票权股权总量的0.5537%。本次会议由董事会集结，董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了会议，老总耿建明老先生上台演讲，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
参会股东及公司股东委托代理人以记名投票方法逐一已通过如下所示提案：
（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：允许1,815,758,802股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9287%；抵制746,511股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0411%；放弃549,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0302%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许22,781,439股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的94.6181%；抵制746,511股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.1005%；放弃549,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的2.2814%。
（二）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果：允许1,816,049,002股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9447%；抵制746,311股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0411%；放弃259,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0143%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许23,071,639股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的95.8234%；抵制746,311股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0997%；放弃259,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.0769%。
（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：允许1,816,032,002股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9437%；抵制746,311股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0411%；放弃276,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0152%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许23,054,639股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的95.7528%；抵制746,311股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0997%；放弃276,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.1476%。
（四）审议通过了《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》；
表决结果：允许1,816,032,002股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9437%；抵制746,311股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0411%；放弃276,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0152%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许23,054,639股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的95.7528%；抵制746,311股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0997%；放弃276,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.1476%。
（五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：允许1,816,032,002股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9437%；抵制746,311股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0411%；放弃276,300股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0152%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许23,054,639股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的95.7528%；抵制746,311股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0997%；放弃276,300股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.1476%。
（六）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》；
表决结果：允许1,813,740,202股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8176%；抵制3,264,211股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1796%；放弃50,200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0028%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许20,762,839股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的86.2343%；抵制3,264,211股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的13.5572%；放弃50,200股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.2085%。
（七）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》；
表决结果：允许1,816,283,902股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9576%；抵制753,711股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0415%；放弃17,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0009%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许23,306,539股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.7990%；抵制753,711股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.1304%；放弃17,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0706%。
会议还认真听取公司独立董事程玉民、振生、金文字体辉所作出的独董2023年度述职报告。
三、侓师开具的法律服务合同
北京中天律师事务所律师高媛、于进入参加了本次股东大会并提交了法律服务合同，该法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、与会董事签字的本次股东大会决定；
2、北京天元律师公司开具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
股东会
二二四年五月三十一日
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