江西省联创光电科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600363股票简称：联创光电公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：江西省南昌经济技术开发区京东商城大路168号总公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总伍锐老先生组织，大会以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理邓惠霞女性参加了本次股东大会；企业在位管理层出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1.00为对中小股东独立记票的议案，对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江西省求正万和电器法律事务所
侓师：邹津、胡剑平
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、此次会议召集人和列席会议工作人员资格、决议程序流程等事宜，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司
股东会
2024年6月1日
●手机上网公示文档
江西省求正万和电器法律事务所有关江西省联创光电科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
江西省联创光电科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议决定
证券代码：600363股票简称：联创光电序号：2024-038
江西省联创光电科技发展有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2024年5月21日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、立即呈递等形式送到诸位执行董事、公司监事、管理层。
2024年5月31日在下午4:00，在总公司九楼第一会议厅以现场+通信方式举办第八届董事会第十一次大会。需到执行董事9人，实到股东9人。此次股东会会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》要求的高效总数。会议由老总伍锐老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。会议审议通过了下列提案，从而形成了决定：
1、审议通过了有关《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案
允许改选执行董事陈长刚先生为公司第八届董事会项目投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会，允许改选执行董事付大恭先生为公司第八届董事会项目投资与战略委员会委员，任期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会期满之日起计算。
关联董事陈长刚老先生、付大恭老先生回避表决。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避2票。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公示序号：2024-039）。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司股东会
二二四年六月一日
证券代码：600363股票简称：联创光电序号：2024-039
江西省联创光电科技发展有限公司有关
改选第八届董事会专门委员会委员会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月31日举行了第八届董事会第十一次大会，会议审议通过了有关《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案。现就有关情况公告如下：
由于曾智斌老先生个人原因申请辞去老总、执行董事、法人代表及董事会项目投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会的职位；李中煜老先生由于工作分配缘故申请辞去董事及股东会投资和战略委员会委员职务。依据《公司章程》《董事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经老总伍锐老先生候选人，董事会同意改选执行董事陈长刚先生为公司第八届董事会项目投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会，允许改选执行董事付大恭先生为公司第八届董事会项目投资与战略委员会委员。与此同时，结合公司《董事会投资与战略委员会工作细则》：“董事长为自然委员会并任委员会主任委员（召集人）”，企业第八届董事会项目投资与战略委员会主任委员调整为老总伍锐老先生，之上职位任期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会期满之日起计算。
此次改选结束后，企业第八届董事会各专门委员会构成如下：
注：陈明坤老先生、朱日宏老先生、黄瑞女性为公司独立董事，陈明坤老师为会计学专业人员。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司
股东会
二二四年六月一日
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