创新证券股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601136股票简称：首创证券公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月29日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区北辰东路8号楼北京国际会议中心307会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：出席会议的公司股东包含当场出席会议的股东及根据网上投票出席会议的公司股东。
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会大会的集结程序及表决方式合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等企业规章制度的相关规定。本次股东大会由董事会集结，老总毕劲松老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事10人，参加10人（当场参加4人，通信参加6人）；
2.企业在位公司监事5人，参加5人（当场参加4人，通信参加1人）；
3.公司副总经理、董事长助理何峰老先生参加了本次股东大会；企业其余部分高管人员和其他相关工作人员出席了本次股东大会。
除此之外，企业聘请的侓师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由股东表示、公司监事、律师顾问北京市国枫法律事务所特定的见证侓师一同出任。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关竞选王晓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关决议《首创证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关决议《首创证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关决议企业2023年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关决议企业2024本年度中后期股票分红相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：有关决议企业2024本年度直营理财业务配备经营规模有关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.00提案名字：有关确定企业2023本年度关联方交易及预估企业2024本年度日常关联交易的议案
7.01提案名字：和北京首都创业集团有限责任公司以及利益相关方日常生活的关联交易事项
决议结论：根据
决议状况：
7.02提案名字：与北京市基建投资有限责任公司以及利益相关方日常生活的关联交易事项
决议结论：根据
决议状况：
7.03提案名字：与北京能源集团有限责任公司以及利益相关方日常生活的关联交易事项
决议结论：根据
决议状况：
7.04提案名字：与其它关联方的平时关联交易事项
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关决议《首创证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关决议《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：有关决议创新证券股份有限公司2023本年度执行董事绩效考核结果的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关决议《首创证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：有关决议创新证券股份有限公司2023本年度公司监事绩效考核结果的议案
决议结论：根据
决议状况：
13.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
20.提案名字：关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况（持有公司股份的董事、公司监事、高管人员以外）
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会的议案13、提案14、提案15和议案16为特别决议提案，得到列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
此外均是普通决议提案，得到列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的半数以上根据。
2.本次股东大会第7项提案《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》涉及到逐一决议，每一个子提议的逐一表决结果详细本公告相关知识。
3.本次股东大会第7项提案《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》涉及到关系公司股东回避表决情况：
股东会在决议提案7.01时，关系公司股东北京市首都创业集团有限责任公司以及利益相关方已回避表决，股票数1,551,690,000股，不纳入合理投票权数量；股东会在决议提案7.02时，关系公司股东北京基建投资有限责任公司以及利益相关方已回避表决，股票数473,080,000股，不纳入合理投票权数量；股东会在决议提案7.03时，关系公司股东北京能源集团有限责任公司以及利益相关方已回避表决，股票数227,080,000股，不纳入合理投票权数量；股东会在决议提案7.04时，关系公司股东大城市驱动力（北京市）集团有限公司以及利益相关方已回避表决，股票数81,905,000股，不纳入合理投票权数量
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：马哲、王思晔
2.律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
创新证券股份有限公司
股东会
2024年5月30日
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