安徽省口子酒业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603589股票简称：口子窖公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月28日
(二)股东会举办地点：安徽省淮北市人民东路淮南贷款口子国际酒店
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,由董事长徐进老先生组织，采用现场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事黄绍刚老先生由于工作原因无法出席股东大会，受权董事长助理徐钦祥老先生进行表决，独董徐岩老先生、张萱女性由于工作原因无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理徐钦祥老先生出席了会议；副总黄绍刚老先生由于工作原因无法出席股东大会，受权董事长助理徐钦祥老先生进行表决。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《安徽口子酒业股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《安徽口子酒业股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《安徽口子酒业股份有限公司2023年度决算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《安徽口子酒业股份有限公司2024年度预算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关安徽省口子酒业股份有限公司2023本年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024本年度预估与关联企业产生的相关性交易额的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2024年度审计报告业务流程筹办组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7，关系公司股东徐进、李吉省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳承义法律事务所
侓师：鲍金桥、司慧
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
安徽省口子酒业股份有限公司股东会
2024年5月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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