晋能控投山西煤业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601001股票简称：晋控煤业公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月24日
(二)股东会举办地点：企业五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由董事长唐军华先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加12人，在其中张小强、董宪姝因工未列席会议；董宪姝为独董；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理李菊平列席会议。公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：公司独立董事2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2024年公司和代理记账公司关系社零等金融业务的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关子公司塔山煤矿土地及房产租赁的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关参股子公司大同煤矿集团会计有限公司散伙注销提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业管理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关制订董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案8、提案9、提案10、提案11关系公司股东晋能控投煤业集团有限责任公司回避表决，晋能控投煤业集团有限责任公司拥有本公司股票961,632,508股，为公司控股股东。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山西省华炬法律事务所
侓师：安燕晨、殷菁菁
2、律师见证结果建议：
经核实，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席会议的工作人员资质合理合法、合理；本次股东大会召集人资质符合规定法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会没有公司股东（或股东授权代理人）明确提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，从而所作出的本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
2024年5月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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