河南先达生物肥料有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603086股票简称：先达股份公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷商务大厦D座6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王现全老先生组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理、财务经理江广同老先生出席本次会议，一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事、公司监事2023年度薪资情况和2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关于聘用企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司及子公司向银行借款信用额度及担保提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司及子公司进行外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案6早已出席会议的关系公司股东回避表决；提案10为特别决议议案，早已列席会议有投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市泽昌法律事务所
侓师：石百新、宋俊俏
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
河南先达生物肥料有限责任公司股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
上海市泽昌法律事务所关于企业2023年年度股东大会的法律服务合同
●上报文档
企业2023年年度股东大会决定
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