上海安路信息内容科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688107股票简称：安路科技公示序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区中科路1867号C座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。会议由老总许海东老先生组织，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于使用一部分超量募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议的议案6、7、8、9，对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：周越人、孙晶晶
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会在集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、本次股东大会的表决程序及表决结果等多个方面符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
上海安路信息内容科技发展有限公司股东会
2024年5月22日
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