贵州燃气集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：600903股票简称：贵州燃气公示序号：2024-025
债卷编码：110084债卷通称：贵燃可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：贵州贵阳市云岩区再添大路南段298号贵州燃气大营坡办公场所2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长杨铖老先生组织，会议以现场会议和网上投票相结合的举办并决议，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理扬梅女性出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2024年度财务预算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2024年度融资方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度日常关联交易实施情况及2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023本年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《关联交易实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式已通过所有提案。
2、提案10为特别决议议案，已经获得出席会议的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。别的提案为普通决议议案，已经获得出席会议的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。
3、提案5、6、7、9、12为对中小股东独立记票的议案。
4、提案6为涉及到关系公司股东回避表决的议案，贵州乌江能源投资有限责任公司、北京市东嘉集团有限公司、洪鸣老先生回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：沈诚敏、卢昶宪
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
贵州燃气集团有限责任公司股东会
2024年5月20日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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