志邦家居有限责任公司 2023年度股东会议决议公示
2.2W
证券代码：603801股票简称：志邦家居公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月17日
(二)股东会举办地点：安徽合肥庐阳工业园区连水道19号行政楼101会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长孙志勇老先生组织。此次会议以现场投票和网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举。在其中：参加本次股东大会现场会议股东以无记名决议的形式对本次股东大会通告中列明的事宜展开了投票选举，并进行监票、记票，待网上投票结论出示后，监票人、计票人、印证律师对公开投票进行统计，并当场公布了表决结果。本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人;
2、企业在位公司监事3人，参加3人;
3、董事长助理孙娟女性、财务经理王志辉老先生、高管人员吴俊涛老先生、高管人员帝国林先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度独董履职情况报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于使用一部分闲置自有资金开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：对于为控股子公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业向金融机构申请办理综合性开放式信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议事规则》协议条款的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度汇报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、12.01提案名字：孙志勇2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
12、12.02提案名字：许帮顺2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
12、12.03提案名字：孙玲玲2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
12、12.04提案名字：孙鹏2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
12、12.05提案名字：夏大庆市2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
12、12.06提案名字：纵飞2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
13、13.01提案名字：李玉贵2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
13、13.02提案名字：蒯正刚2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
13、13.03提案名字：耿玉峰2023年度薪资
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、依据表决结果，本次股东大会全部提案均获得根据。
2、提案10以特别决议根据，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
3、提案6、12、13涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：卢贤榕、陈晓薇
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，志邦家居此次会议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及召集人资质、此次会议的提案、股东会的表决流程和表决结果等事项均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；公司本次大会所审议通过的决定合理合法、合理。
特此公告。
志邦家居有限责任公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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