众望布艺有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：605003股票简称：众望布艺公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：杭州市临平区东湖街道北沙大道68号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总杨林山老先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的举办并决议。本次股东大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的出席了本次会议；公司部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2023年度非独立董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用一部分闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东杭州市诚致建材有限公司回避表决。
提案10为特别决议事宜，已经获得出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：胡小明、唐梦蝶
2、律师见证结果建议：
众望布艺有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
众望布艺有限责任公司
股东会
2024年5月17日
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
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