上海市创力集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603012股票简称：创力集团公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区新康路889号企业五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，采取现场投票和网上投票相结合的举办，董事长石良希组织此次会议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加3人，执行董事张世洪老先生、独董钱大牌明星老先生、独董师文张先生、独董彭涛老先生由于工作原因无法出席本次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事施五影女性由于工作原因无法出席本次会议。
3、董事长助理常钦州老先生出席了本次会议；公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报文章正文及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2024年度审计和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度日常关联交易实施情况及2024年度预估日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司及子公司2024年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关资产重组控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订公司部分规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案7：回避表决的相关性公司股东是中煤机械设备投资有限公司、上海市巨圣集团有限公司，所持有的投票权股权分别是63,448,220股、66,345,866股。
2、提案9：回避表决的董事长为石良希老先生、张世洪老先生、耿卫东老先生合计持有股权为150,182,142股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：姚毅、程思琦
2、律师见证结果建议：
本次股东大会经国浩律师（上海市）公司执业律师当场印证并提交法律服务合同。印证律师认为企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定；本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
上海市创力集团有限责任公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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