恒玄科技（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.3W
证券代码：688608股票简称：恒玄科技公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月16日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日的总市值为120,034,708股，在其中，公司回购专户中股权值为860,708股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会以现场融合通信方式举办，大会采用网上投票方法进行表决；
2、本次会议由董事会集结，老总LiangZhang老先生组织；
3、此次会议的集结和举办程序流程及其决议方与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李广平女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、公司监事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用闲置自有资金购买理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关改选企业第二届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于变更公司注册资金及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订公司部分内部管理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案5至提案8对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会会议议案10为特别决议提案；
3、本次股东大会提案7为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东LiangZhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：楼倩吟、朱佳怡
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格及会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
恒玄科技（上海市）有限责任公司股东会
2024年5月17日
证券代码：688608股票简称：恒玄科技公示序号：2024-024
恒玄科技（上海市）有限责任公司关于调整2023本年度股东分红股票分红总金额的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●恒玄科技（上海市）有限责任公司（下称“企业”）调节2023本年度股票分红总金额由rmb19,071,675.52元（价税合计）调整至19,067,840.00元（价税合计）。
●本次调整缘故：自公司2023本年度利润分配预案公布日起至本公告披露日，企业通过上海交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份23,972股，公司回购专用型股票账户股票数增加到了860,708股，依照保持每一股比例永恒不变的标准，适当调整分派总金额。
一、调整前利润分配方案
公司在2024年3月27日举行了第二届董事会第十次会议及第二届职工监事第十次会议，并且于2024年5月16日举行了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。此次利润分配预案如下所示：
公司拟以执行权益分派除权日的总市值扣除公司回购专用型证劵账户中的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.6元（价税合计），不派股、不因资本公积金转增股本。
截止到企业2023本年度利润分配预案公布之时，公司总股本为120,034,708股，以总市值为依据，扣除复购专用型股票账户中股权数量836,736股，为此测算公司拟派发现金红利19,071,675.52元（价税合计），占公司总2023本年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的15.43%。
如果在分配原则公布日起至执行权益分派除权日期内因新增加股权发售、股份回购等事宜造成公司总股本发生变化，则是以将来执行分配原则的除权日的总市值扣除复购专用型股票账户中股权数为基准，依照每一股比例永恒不变的标准对分派总金额作出调整，并把另行公告实际调整情况。
具体内容详见公司在2024年3月28日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-009）。
二、调整利润分配方案
自2024年3月27日至本公告披露日开始，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式总计新增加回购公司股份23,972股。截至本公告披露日，公司回购专用型股票账户中股权数量达到860,708股。
依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东分红、公积金转增股本的支配权。
总的来说，截至本公告披露日，公司拟参加股东分红的总股本总数为119,174,000股，依照每一股比例永恒不变的标准，企业以执行权益分派除权日的总市值扣除公司回购专用型证劵账户中的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.6元（价税合计），总计拟派发现金红利元19,067,840.00元（价税合计），还是要以权益分派执行结果为准。
特此公告。
恒玄科技（上海市）有限责任公司
股东会
2024年5月17日
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