江苏省灿勤科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688182股票简称：灿勤科技公示序号：2024-010
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月14日
（二）股东会举办地点：江苏张家港保税区金港路266号灿勤科技会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长朱田中先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈璐女性出席了本次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年度报告全篇及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2024年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关制订、修定企业内部制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案10为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；其他提案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、本次股东大会提案6、提案7、提案8都对中小股东展开了独立记票。
3、除决议以上提案外，本次股东大会还认真听取《江苏灿勤科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：杨文轩、汪泽赟
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：贵司本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵企业《章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的提案、大会的表决程序合法合理。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省灿勤科技有限责任公司股东会
2024年5月15日
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