天津市金海通半导体行业有限责任公司 2024年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
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证券代码：603061股票简称：金海通公示序号：2024-038
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天津市金海通半导体行业有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年5月14日以现场融合通讯表决的形式举办。会议由企业董事长助理刘海龙老先生集结和主持，出席本次会议的持有者85人，意味着2024年股权激励计划市场份额22,510,928份，占公司总2024年股权激励计划总金额的89.4370%。大会的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（下称“《员工持股计划（草案）》”）及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（下称“《员工持股计划管理办法》”）等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划（下称“本持股计划”）日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。2024年股权激励计划管理方法委员会委员的任职期为根本持股计划的持有期。
表决结果：允许22,510,928份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额数量0%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选彭煜、李解和蔡亚茹为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为根本持股计划的持有期。管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许22,510,928份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2024年股权激励计划管委会第一次会议，竞选彭煜为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期和本持股计划的持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
结合公司《员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者交流会受权2024年股权激励计划管委会申请办理和本持股计划相关事宜，详细如下：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对持股计划开展日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、管理方法持股计划利润分成；
5、依照持股计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、管理决策持股计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7、管理决策股权激励计划标的股票非交易过户至持有者本人股票账户事宜；
8、申请办理持股计划市场份额传承备案；
9、管理决策持股计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
10、代表全体持有者签定有关文件；
11、持有者大会授权其他岗位职责；
12、《员工持股计划（草案）》及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
表决结果：允许22,510,928份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
天津市金海通半导体行业有限责任公司
股东会
2024年5月15日
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