深圳有策科技发展有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公示

证券代码：688159股票简称：有方科技公示序号：2024-046

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月13日在公司会议室当场举办第三届监事会第二十四次会议（下称“此次会议”）。本次会议由熊杰组织，此次应出席会议的公司监事3名，具体出席的公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事认真讨论，决议并且通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）鉴于当前金融市场环境破坏以及企业本身具体情况等多种因素，通过和有关中介服务仔细研究，企业决定终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜，同时向上海交易所申请办理撤回申请文档。

企业监事会认为：公司终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜系公司综合考虑了资产市场情况以及公司具体情况等多种因素所作出的谨慎管理决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小公司股东的利益。

因而，允许停止企业2023本年度向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请资料。

表决结果：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司职工监事

2024年5月14日

证券代码：688159股票简称：有方科技公示序号：2024-047

深圳有策科技发展有限公司有关停止2023本年度向特定对象发售A股个股的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月13日举办第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现就详细情况公告如下：

一、有关2023本年度向特定对象发售A股个股的相关情况

1、公司在2023年3月7日举办第三届董事会第十一次大会、第三届监事会第九次会议，并且于2023年3月23日举办2023年第三次股东大会决议会议审议通过《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行新股的有关提案。主要内容企业已经在2023年3月8日和2023年3月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。

2、2023年6月12日，公司收到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理深圳市有方科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数科审（并购重组）〔2023〕136号）。上海交易所根据有关规定对企业提交的科创板上市公司发行证券的募集说明书以及相关申报文件展开了核查，觉得此项申报文件完备，符合法定方式，确定予以受理并按规定进行审查。主要内容企业已经在2023年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。

3、2023年6月21日，公司收到上海交易所开具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证指数科审（并购重组）[2023]148号，下称“《问询函》”），上海交易所审批组织对企业向特定对象发行新股申报文件展开了审批，从而形成了第一轮咨询难题。企业和相关中介服务按上述《问询函》的需求，对《问询函》中的一些问题开展逐一贯彻落实，并立即递交对《问询函》的回应，于2023年6月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》等有关回应说明文件。

4、2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十五次大会，第三届监事会第二十一次大会，并且于2024年3月13日举办2024年第三次临时性股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。增加企业向特定对象发售A股个股股东会议决议及受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期至2025年3月22日。主要内容企业已经在2024年2月27日和2024年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。

二、停止2023本年度向特定对象发售A股个股事项缘故

鉴于当前金融市场环境破坏以及企业本身具体情况等多种因素，通过和有关中介服务仔细研究，企业决定终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜，同时向上海交易所申请办理撤回申请文档。

三、有关停止2023本年度向特定对象发售A股个股事项审议程序

1、董事会审议状况

公司在2024年5月13日举办第三届董事会第二十八次会议，表决通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，允许停止企业2023本年度向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请资料。

由于企业2023年第三次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》及其2024年第三次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，此次事宜早已股东大会授权予股东会，所以该受权尚有效期内，不用提交股东大会审议。

2、职工监事决议状况

公司在2024年5月13日举办第三届监事会第二十四次会议，表决通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为：公司终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜系公司综合考虑了资产市场情况以及公司具体情况等多种因素所作出的谨慎管理决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小公司股东的利益。因而，允许停止企业2023本年度向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请资料。

3、独董专业会议审议状况

独董觉得：公司本次停止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜系公司综合考虑了资产市场情况与公司具体情况等多种因素所作出的谨慎管理决策，此次停止向特定对象发售A股个股事宜不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小公司股东的利益。董事会对该事项的决议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

因而，我们同意停止企业2023本年度向特定对象发售A股个股的议案。

四、停止2023本年度向特定对象发售A股个股事项危害

公司终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜系公司充分考虑资产市场情况与公司具体情况等多种因素所作出的谨慎管理决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小公司股东的利益。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2024年5月14日

证券代码：688159股票简称：有方科技公示序号：2024-045

深圳有策科技发展有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、执行董事会议召开情况

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月13日在公司会议室以现场融合通信的形式举办第三届董事会第二十八次会议（下称“此次会议”）。本次会议由老总王慷老先生组织，此次应出席会议的执行董事9名，具体出席的执行董事9名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事认真讨论，决议并且通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

企业鉴于当前金融市场环境破坏以及企业本身具体情况等多种因素，通过和有关中介服务仔细研究，企业决定终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜，同时向上海交易所申请办理撤回申请文档。

公司终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜系公司充分考虑资产市场情况与公司具体情况等多种因素所作出的谨慎管理决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小公司股东的利益。

结合公司2023年第三次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》及其2024年第三次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，此次事宜早已股东大会授权予股东会，所以该受权尚有效期内，不用提交股东大会审议。

表决结果：8名董事允许，0名董事抵制，0名董事放弃。关联董事王慷逃避本议案决议，本议案已经进行了独董专业会决议。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2024年5月14日