江苏农恳农牧业发展股份有限公司 有关2023年年度股东大会更改补充公告
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证券代码：601952股票简称：苏垦农发公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.原股东会举办日期：2024年5月17日
3.原股东会证券登记日：
二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
公司在2024年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公示序号：2024-021），现将原声明中更改一部分说明如下：
1.更改前：
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
注：本次股东大会也将征求独董作《2023年度独立董事述职报告》。
2.更改后：
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
注：本次股东大会也将征求独董作《2023年度独立董事述职报告》。
三、除了以上更改填补事宜外，于2024年4月19日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的有关情况
1.当场股东会举办日期、时间地点
举办日期时长：2024年5月17日14点00分
举办地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼1208会议厅
2.网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
3.证券登记日
原通知股东会证券登记日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
注：本次股东大会也将征求独董作《2023年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司股东会
2024年5月11日
配件1：授权书
授权书
江苏农恳农牧业发展股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加 举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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