石家庄市艾文斯电气股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603050股票简称：科林电气公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月9日
(二)股东会举办地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁道路（艾文斯城南区）企业3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁老先生组织，会议对递交提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理宋建玲参加；别的管理层刘建、陈贺列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2024年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于申请2024本年度金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为部分分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关一部分分公司为公司提供担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关会计事务所聘用规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2024年执行董事、高管人员薪资（补贴）绩效方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案3、提案10、提案11为特别决议事宜，已经获得参与决议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上批准后根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：朱思萌、朱冰倩
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员的资格及决议程序流程符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
石家庄市艾文斯电气股份有限公司股东会
2024年5月10日
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经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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