苏州市近海蛋白科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688137股票简称：近岸蛋白公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年4月23日
（二）股东会举办地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际酒店五楼姑苏厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总朱化星老先生组织，采取现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，化琳女性由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理王笃强列席会议；高管人员财务经理张冬叶列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《独立董事工作制度》修改的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
2.00有关竞选第二届董事会非独立董事的议案
3.00有关竞选第二届董事会独董的议案
4.00有关竞选第二届职工监事非职工代表监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表持有投票权总数的二分之一之上根据；
2、本次股东大会决议的议案2、3、4对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：秦敏、孙凯
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、会议表决程序流程、表决结果及其所形成的会议决议均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未探讨并没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
苏州市近海蛋白科技发展有限公司股东会
2024年4月24日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖单位公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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