四川美丰化工股份有限公司第十届股东会第十六次（临时性）会议决议公示
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证券代码：000731股票简称：四川美丰公示序号：2024-07
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第十六次（临时性）会议报告于2024年4月20日以书面文件出示后，通过扫描电子邮件的方式传出。大会于2024年4月22日以通讯表决形式举办。会议由董事长王勇先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事充分讨论与决议，产生下列决定：
以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》。
为了满足公司运营发展需求，允许公司为郑州商品交易所申请办理尿素溶液特定交收仓库资质事宜，并授权公司管理人员负责办理此次申请办理事项。
提案相关知识详细与本公告同时期公布的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告》（公示序号：2024-08）。
三、备查簿文档
经与会董事签字加盖股东会公章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司股东会
二○二四年四月二十三日
证券代码：000731股票简称：四川美丰公示序号：2024-08
四川美丰化工股份有限公司关于申请
郑州商品交易所尿素溶液特定交收仓库的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（下称“企业”）于2024年4月22日举办第十届股东会第十六次（临时性）大会，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》，现就有关情况公告如下：
为了满足公司运营发展需求，企业拟将郑州商品交易所（下称“郑商所”）申请办理尿素溶液特定交收仓库资质。经自纠自查，企业的区域范畴、资质条件、经营情况、经营规模及其它标准均达到郑商所的相关规定。企业董事会同意此次申请办理事项，并授权公司管理人员负责办理此次申请办理事项。
此次申请办理尿素溶液特定交收仓库资质，有利于增强企业在业内的知名度和主导权，企业将充分利用尿素溶液交收仓库的特点，把现货交易市场、期货交易市场、交收仓库紧密结合，提高竞争优势和抗风险，促进公司持续发展。
此次申请办理事项尚有待观察，最后以郑商所审批通过为标准。企业将持续关注工作进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司股东会
二○二四年四月二十三日
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