山东省凯盛新材料有限责任公司 有关2023本年度利润分配预案的通知（更改后）
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证券代码：301069股票简称：凯盛新材公示序号：2024-015
债卷编码：123233债卷通称：凯盛可转债
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
山东省凯盛新材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月14日举办第三届董事会第二十一次大会、第三届监事会第二十次大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现就企业2023本年度利润分配预案详细情况公告如下：
一、利润分配预案基本概况
经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2023本年度合并会计报表完成归属于上市公司股东纯利润157,989,001.88元，总公司实现净利润179,963,960.48元，扣减获取法定公积金金17,996,396.05元，加上今年初总公司盈余公积504,124,767.68元，总公司适合于公司股东分派的收益为602,996,332.11元。
根据2023本年度企业的盈利状况，为收益诸位公司股东，公司拟以截止到2023年12月31日的总市值420,640,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计），派股0股，不因公积金转增总股本。
企业2023本年度股东分红总共派发现金红利金额达63,096,000.00元，在此次利润分配方案实施后，若公司总股本发生变动，企业将依据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。
二、利润分配预案的合法性、合规
此次企业利润分配方案合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，股票分红计划方案保证公司正常运营和可持续发展的情况下充分考虑到广大投资者的有效权益，根据公司利润分配政策，有益于公司股东共享公司蜕变的经营业绩，执行以上利润分配方案不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响，合乎公司发展规划与发展预估。
三、履行审议程序
公司在2024年3月14日举办第三届执行董事第二十一次大会、第三届监事会第二十次大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案有待经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查簿文档
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东省凯盛新材料有限责任公司股东会
2024年3月20日
证券代码：301069股票简称：凯盛新材公示序号：2024-014
债卷编码：123233债卷通称：凯盛可转债
山东省凯盛新材料有限责任公司更正公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
山东省凯盛新材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月15日公布了《关于2023年度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-006），过后经公司审查，发觉上述情况公示里的某些信息内容存有叙述不清楚的现象，现将在其中一些内容（正楷）更改如下所示：
更改前：
一、利润分配预案基本概况
····
根据2023本年度企业的盈利状况，为收益诸位公司股东，公司拟以将来执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计），派股0股，不因公积金转增总股本。
此次应急预案经公司股东大会审议通过之日到利润分配方案执行日，如公司总股本发生变动，则按照分派总金额不会改变的形式执行。
更改后：
二、利润分配预案基本概况
····
根据2023本年度企业的盈利状况，为收益诸位公司股东，公司拟以截止到2023年12月31日的总市值420,640,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计），派股0股，不因公积金转增总股本。
企业2023本年度股东分红总共派发现金红利金额达63,096,000.00元，在此次利润分配方案实施后，若公司总股本发生变动，企业将依据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。
除以上更改内容外，《关于2023年度利润分配预案的公告》没有其他具体内容转变，同时可详细公司在同一天公布的《关于2023年度利润分配预案的公告（更正后）》（公示序号：2024-015）。对于上述更改具体内容为投资者造成不变，企业表示歉意！
特此公告。
山东省凯盛新材料有限责任公司股东会
2024年3月20日
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