广西省绿城水务有限责任公司 第五届董事会第九次会议决定公示
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证券代码：601368股票简称：绿城水务公示序号：2024-008
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第九次会议于2024年3月11日以通讯表决形式举办。会议报告及会议资料于2024年3月6日以邮件方法送到企业全体董事、公司监事，会议表决截止时间为2024年3月11日早上12:00。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。本次会议由董事长黄南海老先生集结。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》与本企业章程的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于设立公司董事会预算管理委员会及其组成人员的议案》
允许开设股东会预算管理委员会，主要从事明确企业预算管理的总体标准，制定出台和修定企业年度财务预算方案，审核公司本年度预算和决算汇报等相关工作。股东会预算管理委员会委员会为什么焕珍女性、黄南海老先生、蒋俊海先生，在其中，何焕珍女性为主委。这届股东会预算管理委员会委员会任期自股东会决议根据日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
2、表决通过《关于审议增补公司董事会审计委员会委员的议案》
允许补充魏金先生为公司第五届董事会审计委员会委员会，任期自股东会决议根据日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
3、表决通过《关于审议公司董事会预算管理委员会工作细则的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
4、表决通过《关于审议公司独立董事专门会议工作细则的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
广西省绿城水务有限责任公司股东会
2024年3月12日
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