建发合诚工程造价咨询有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603909股票简称：建发合诚公示序号：2024-010
股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月23日
(二)股东会举办地点：厦门市湖里区枋钟路2368号天津财富广场4栋楼11层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会由董事会集结，老总陈文国老先生上台演讲。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高玮琳女性出席本次会议；整体管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度与金融机构产生关联方交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于调整独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案根据，①提案1、2、3、5、6为普通决议提案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过；②提案4为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。公司股东厦门市益悦置业有限公司持有75,633,940股回避表决提案1、2。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省天衡联合律师事务所
侓师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结及举办程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
建发合诚工程造价咨询有限责任公司股东会
2024年2月24日
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