中贝通信集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603220股票简称：中贝通信公示序号：2024-014
债卷编码：113678债卷通称：中贝可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月23日
(二)股东会举办地点：武汉汉阳开发区江兴路1号中贝通信商务大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场网络投票融合网上投票的形式举办，会议由老总李六兵老先生组织；公司法律顾问北京市国枫律师事务所律师对此次会议展开了印证。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事弓伟因国家公务未参加；
3、董事长助理参加本次股东大会；公司其他高管人员出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于投资智算中心建设项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1-2为普通决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：许桓铭、刘璐
2、律师见证结果建议：
律师认为，公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
中贝通信集团有限公司
股东会
2024年2月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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