晋能控投山西电力有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000767股票简称：晋控电力公示序号：2024临-006
我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容的实际、准确和详细，公示不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.此次召开期内没有增加、变动提议，已通过所有三项提议。
2.本次股东大会决定不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年2月22日早上9:00
（2）互联网投票选举时长：2024年2月22日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15至15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：太原晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议厅。
3.举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
4.召集人：董事会
5.现场会议节目主持人：董事长师刘志老先生
6.此次会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
7.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东21人，意味着股权1,405,604,558股，占上市企业总股份的45.6819%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权1,389,683,810股，占上市企业总股份的45.1644%。
根据网上投票股东19人，意味着股权15,920,748股，占上市企业总股份的0.5174%。
8.公司部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了大会。
二、提案决议表决状况
此次会议以现场投票和网上投票相结合的审议了董事会递交的提案：
提案1.00关于修订《公司章程》的议案
总决议状况：
允许1,402,894,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.8072%；抵制2,709,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.1928%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许13,211,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的82.9807%；抵制2,709,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.0193%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案2.00关于修订企业《董事会议事规则》等措施的议案
总决议状况：
允许1,392,625,711股，占列席会议所有股东所持股份的99.0766%；抵制12,978,847股，占列席会议所有股东所持股份的0.9234%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,941,901股，占出席会议的中小投资者所持股份的18.4784%；抵制12,978,847股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.5216%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案3.00有关下属企业进行融资租赁并为其提供担保提案
总决议状况：
允许1,402,557,458股，占列席会议所有股东所持股份的99.7832%；抵制3,047,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.2168%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,873,648股，占出席会议的中小投资者所持股份的80.8608%；抵制3,047,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的19.1392%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：山西省华炬法律事务所
2.侓师名字：安燕晨余丹
3.总结性建议：股东会集结、举办、参加本次股东大会的股东或代理人资质、本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。股东会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1.企业十届九次股东会决议；
2.企业2024年第一次股东大会决议决定；
3.山西省华炬法律事务所开具的企业2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
晋能控投山西电力有限责任公司股东会
二○二四年二月二十二日
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