山东出版传媒股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
1.6W
证券代码：601019股票简称：山东出版公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月21日
(二)股东会举办地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长张志华老先生组织。股东会采取现场记名投票与网上投票相结合的决议。表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人，出席会议的执行董事分别是：张志华老先生、郭海涛老先生、申维龙先生；公司独立董事钟耕深老先生、蔡卫忠老先生、朱炜女性；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，出席会议的公司监事分别是：王长春老先生、杨宏女性、张耀元老先生；
3、企业董事长助理薛严丽女性列席会议；公司副总经理韩明红女士、杨文军老先生、李运才老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
该议案是一般决议草案，并且对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：海航若明、郭彬
2、律师见证结果建议：
国浩律师（济南市）法律事务所觉得，山东出版本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；参加本次股东大会股东并没有明确提出新提案；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司股东会
2024年2月21日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
