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航天信息有限责任公司 第八届董事会第十八次会议决议公示
2.6W
证券代码：600271股票简称：航天信息序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
航天信息有限责任公司（下称“企业”或“航天信息”）第八届董事会第十八次大会于2024年2月8日以通信方式举办。会议报告已经在2024年2月2日发送电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
1、关于修订《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》的议案
允许新修订《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》。
本议案经战略决策委员会表决通过。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
2、有关航天信息有限责任公司“十四五”整体规划中期评估和调整的议案
为进一步推动企业高质量发展的，对其“十四五”整体规划早期战略制定状况全方位梳理总结的前提下，紧紧围绕“一个目标三步走”的发展战略，企业对“十四五”整体规划后半期的战略目标、重点项目、关键措施开展适应能力调节，努力打造“发展战略新境界、自主创新新速度、产业链新维度、改革创新新机遇、精神实质新风貌”的新航信。
本议案经战略决策委员会表决通过。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
航天信息有限责任公司股东会
2024年2月19日
责编：施晓晓
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