山东省联科科技有限责任公司 第二届董事会第二十五次会议决议公示
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证券代码：001207股票简称：联科科技公示序号：2024-004
我们公司及董事会全体人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
山东省联科科技有限责任公司（下称“企业”或“联科科技”）第二届董事会第二十五次大会于2024年1月16日以电子邮件方式传出会议报告，于2024年1月19日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。大会应参加决议执行董事6名，具体参加决议执行董事6名，监事及高管人员出席了大会，召开合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
会议由董事长吴文斌老先生集结和主持，整体与会董事经仔细决议，产生下列决定：
表决通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
股东会于近日收到公司独立董事黄方亮先生书面辞职报告。独董黄方亮老先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会内设各学科联合会有关职位，离职后不再担任公司任何职务。
为确保董事会专门委员会工作中的正常进行，依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现竞选张居忠老师为提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，同时担任薪酬与考核委员会召集人。竞选结束后，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下所示：
股东会提名委员会：于兴泉老先生、吴晓张先生、张居忠老先生，在其中于兴泉老师为主委（召集人）；
股东会薪酬与考核委员会：张居忠老先生、陈有根先生、于兴泉老先生，在其中张居忠老师为主委（召集人）。
提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1、山东省联科科技有限责任公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山东省联科科技有限责任公司
股东会
2024年1月20日
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