宁波一彬电子器件科技发展有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：001278股票简称：一彬高新科技公示序号：2023-085
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提议的情况；
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）召开时长：
1）现场会议时长：2023年12月28日（星期四）14:00。
2）网上投票时长：2023年12月28日。利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2023年12月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00阶段的任意时间。
（2）举办地址：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波一彬电子器件科技发展有限公司二楼会议室）。
（3）举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（4）召集人：董事会。
（5）节目主持人：老总王建华老先生。
（6）本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
（1）公司股东列席会议整体情况：
进行现场和网上投票股东6人，意味着股权62,008,565股，占上市企业总股份的50.1147%。在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权62,003,965股，占上市企业总股份的50.1109%；根据网上投票股东2人，意味着股权4,600股，占上市企业总股份的0.0037%。
（2）中小股东出席会议的状况：
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权4,700股，占上市企业总股份的0.0038%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0001%。利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权4,600股，占上市企业总股份的0.0037%。
（3）董事、公司监事和董事长助理进行现场或通信方式出席本次会议，高管人员出席此次会议。企业聘用的见证律师见证此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示决定：
1、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总决议状况：
允许62,003,965股，占列席会议所有股东所持股份的99.9926%；抵制4,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0074%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：
允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.1277%；抵制4,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.8723%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案不属于关系事宜，不用回避表决。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
公司及下属企业为银行授信里的股权融资给予不得超过16.97亿的贷款担保，包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，在相关额度内能够翻转应用，在其中预计为负债率70%之上被担保对象给予累计不超过5.93亿的贷款担保。
总决议状况：
允许62,003,965股，占列席会议所有股东所持股份的99.9926%；抵制4,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0074%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：
允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.1277%；抵制4,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.8723%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案不属于关系事宜，不用回避表决。
本议案得到出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师：孙雨顺、刘入江
3、总结性建议：本所律师觉得，企业2023年第四次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
四、备查簿文档
1、与会董事签订的2023年第四次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所开具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年12月29日
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