三七互娱互联网科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定 公示
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证券代码：002555股票简称：三七互娱公示序号：2024-003
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
本次股东大会无否定提案、无涉及到变动上次提案的现象。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议举办时长：2024年1月12日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时长：根据交易软件开展网上投票时间为2024年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间为2024年1月12日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议地址：广州天河区黄埔大道中666号三七互娱商务大厦20楼会议室。
3、举办方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：执行董事刘建老师为此次会议主持
6、此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）大会参加状况
公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东88人，意味着股权1,033,729,184股，占上市企业总股份的46.6092%。在其中：进行现场投票的公司股东11人，意味着股权819,635,181股，占上市企业总股份的36.9561%。根据网上投票股东77人，意味着股权214,094,003股，占上市企业总股份的9.6532%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者82人，意味着股权219,708,103股，占上市企业总股份的9.9063%。在其中：进行现场投票的中小投资者5人，意味着股权5,614,100股，占上市企业总股份的0.2531%。利用网上投票的中小投资者77人，意味着股权214,094,003股，占上市企业总股份的9.6532%。
董事、公司监事、高管人员以现场或通信方式参加或出席了此次会议。
二、提案决议及表决状况
本次股东大会采取现场记名投票与网上投票相结合的表决通过如下所示决定：
1、表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
本议案归属于需逐一决议的议案，子提案数一共有6个。
（1）回购股份的效果
总决议状况：允许1,031,177,463股，占列席会议所有股东所持股份的99.7532%；抵制1,703,031股，占列席会议所有股东所持股份的0.1647%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许217,156,382股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8386%；抵制1,703,031股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7751%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3863%。
表决结果：根据。
（2）回购股份的形式、价格定位
总决议状况：允许1,026,288,454股，占列席会议所有股东所持股份的99.2802%；抵制6,592,040股，占列席会议所有股东所持股份的0.6377%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许212,267,373股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.6134%；抵制6,592,040股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.0004%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3863%。
表决结果：根据。
（3）复购股份的种类、主要用途、资金总额、数量和总股本的占比
总决议状况：允许1,031,163,863股，占列席会议所有股东所持股份的99.7518%；抵制1,716,631股，占列席会议所有股东所持股份的0.1661%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许217,142,782股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8324%；抵制1,716,631股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7813%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3863%。
表决结果：根据。
（4）复购的资金来源
总决议状况：允许1,031,177,463股，占列席会议所有股东所持股份的99.7532%；抵制1,703,031股，占列席会议所有股东所持股份的0.1647%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许217,156,382股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8386%；抵制1,703,031股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7751%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3863%。
表决结果：根据。
（5）回购股份的实行时限
总决议状况：允许1,031,176,363股，占列席会议所有股东所持股份的99.7530%；抵制1,704,131股，占列席会议所有股东所持股份的0.1649%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许217,155,282股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8381%；抵制1,704,131股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7756%；放弃848,690股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3863%。
表决结果：根据。
（6）申请办理此次股份回购事宜的有关受权
总决议状况：允许1,031,177,263股，占列席会议所有股东所持股份的99.7531%；抵制1,703,031股，占列席会议所有股东所持股份的0.1647%；放弃848,890股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0821%。
中小投资者总决议状况：允许217,156,182股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8385%；抵制1,703,031股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7751%；放弃848,890股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3864%。
表决结果：根据。
以上提案涉及到特别决议事宜，早已参加本次股东大会有投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
北京天元律师公司刘亚远侓师、徐超逸律师见证了本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查簿文档
1、三七互娱互联网科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、北京天元律师公司有关三七互娱互联网科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
三七互娱互联网科技集团股份有限公司
股东会
二二四年一月十二日
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