方大特钢科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600507股票简称：方大特钢公示序号：临2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月12日
(二)股东会举办地点：企业四楼会议室（江西省南昌青山湖区冶金工业大路475号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长居琪萍组织。交流会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理吴爱萍出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关预估2024年度平时关联交易事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1涉及到关联方交易，江西省宽大钢铁集团有限公司、江西省汽车板簧有限责任公司、刘一男等和提案1涉及关联方交易有利害关系的关系平均已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南昌市）公司
侓师：张璐、谭冬梅。
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法、高效的资质，决议流程和结论真正、合理合法、合理。
特此公告。
方大特钢科技发展有限公司股东会
2024年1月13日
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