宝鼎科技有限责任公司 第五届董事会第十四次会议决定 公示
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证券代码：002552股票简称：宝鼎科技公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
宝鼎科技有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月3日（星期三）早上9：30在公司办公楼五楼会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议的会议报告已经在2023年12月30日以专职人员、电子邮件和电话方法送到全体董事。例会应参加决议执行董事9人，实参加决议执行董事9人，企业监事和高级管理人员出席了大会。会议由老总王玉峰先生组织，会议的召开和决议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定性文件和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》
公司在2023年12月1日至2023年12月28日期内（下称“初次信息发布平台期”），在山东产权交易中心以公开挂牌的形式售卖持有的宝鼎重工有限公司（下称“宝鼎重工机械”）100%股份、杭州市宝鼎废旧金属回收有限责任公司（下称“宝鼎废旧金属”）100%股份、杭州市余杭区宝鼎小额借贷有限责任公司（下称“宝鼎小额贷”）42.50%股份（下称“出售资产”）。因为在初次信息发布平台期限内无法征集到满足条件的意向受让方，企业计划持续推进此次资产出售，申请办理出售资产在山东产权交易核心进行第二次公布公开挂牌，拟向挂牌价在出售资产评估价值49,416.39万余元的前提下下降10%，即挂牌价为44,475.75万余元，在其中宝鼎重工机械100%股份挂牌价37,712.00万余元，宝鼎废旧金属100%股份挂牌价40.75万余元，宝鼎小额贷42.50%股份挂牌价6,723.00万余元。详细同一天于巨潮资讯网上公布的《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的公告》（公示序号2024-003）。
结合公司2023年9月26日举行的2023年第三次临时性股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》，董事会此次对出售资产挂牌价的变化在股东大会授权范围之内。
董事会2024年第一次独董专业会议对本次关联交易展开了决议。全体人员独董一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。整体独董一致认为：此次交易规则遵循着公布、公平公正、公正的原则，不存在损害中小型股东利益的情形。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，关联董事朱宝松回避表决。
三、备查簿文档
1、第五届董事会第十四次会议决定。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
股东会
2024年1月4日
证券代码：002552股票简称：宝鼎科技公示序号：2024-002
宝鼎科技有限责任公司
第五届职工监事第十二次会议决议
公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
宝鼎科技有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十二次例会于2024年1月3日（星期三）早上10:30在公司行政楼会议室以现场融合通信方式举办。此次会议的会议报告已经在2023年12月30日以专职人员、电子邮件和电话方法送到整体公司监事。大会需到决议公司监事3人，实到决议公司监事3人，会议由监事长王晓杰老先生集结和主持。会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》
审核确认，监事会认为本次调整公司股权转让挂牌价就是为了持续推进公司战略规划，集中资源发展趋势主要业务。本次交易遵循着客观性、公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，审议程序符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票，关系公司监事陈聪回避表决。
三、备查簿文档
1、第五届职工监事第十二次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
职工监事
2024年1月4日
证券代码：002552股票简称：宝鼎科技公示序号：2024-003
宝鼎科技有限责任公司
关于调整公开挂牌出售资产挂牌价的
公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次调整出售资产挂牌价的相关情况
宝鼎科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月5日举办第五届董事会第十次会议、2023年9月26日举办2023年第三次临时性股东大会审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。企业拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的形式售卖持有的宝鼎重工有限公司（下称“宝鼎重工机械”）100%股份、杭州市宝鼎废旧金属回收有限责任公司（下称“宝鼎废旧金属”）100%股份、杭州市余杭区宝鼎小额借贷有限责任公司（下称“宝鼎小额贷”）42.50%股份（下称“出售资产”），依照评价结果明确挂牌价金额为49,416.39万余元。具体内容详见企业2023年9月6号在巨潮资讯网上公布的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-072）。
因为企业在2023年12月1日至2023年12月28日期内（下称“初次信息发布平台期”）无法征集到满足条件的意向受让方，企业计划持续推进此次资产出售，申请办理出售资产在山东产权交易核心进行第二次公布公开挂牌，拟向挂牌价在出售资产评估价值49,416.39万余元的前提下下降10%，即挂牌价为44,475.75万余元，在其中宝鼎重工机械100%股份挂牌价37,712.00万余元，宝鼎废旧金属100%股份挂牌价40.75万余元，宝鼎小额贷42.50%股份挂牌价6,723.00万余元。
二、本次调整出售资产挂牌价需执行的审批及其它程序流程
1、2024年1月3日，企业第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》。结合公司2023年9月26日举行的2023年第三次临时性股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》，董事会此次对出售资产挂牌价的变化在股东大会授权范围之内。
2、结合公司2023年9月6日披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》，若第一轮公开挂牌无法征集到满足条件的购买方，董事会将调整价格后重新挂牌上市，企业执行总裁朱宝松服务承诺由宝鼎万企投资有限公司或其它特定关联企业会以总计37,752.75万的价格参加挂牌宝鼎重工机械100%股权及宝鼎废旧金属100%股份。企业已经知道关联企业朱宝松为意向受让方，并按照关联方交易程序执行决议及履行信息披露义务。
三、本次调整进行股权转让挂牌价的效果、存在的风险和对公司的影响
通过此次资产出售，将有助于优化配置，聚焦主业发展趋势，提高企业整体的获利能力及持续盈利，不容易对公司经营、市场拓展产生不利影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情况。
本次交易采用公布公开挂牌形式进行，最后买卖能不能达到、关联方和成交价尚有待观察，买卖所产生的实际损益金额以及对公司经营业绩产生的影响有待观察。公司将根据买卖进度情况及时履行相关信息披露义务。
四、备查簿文档
1、第五届董事会第十四次会议决定；
2、第五届职工监事第十二次会议决议；
3、2024年第一次独董专业会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司
股东会
2024年1月4日
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