海程邦达供应链有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
2.5W
证券代码：603836股票简称：海程邦达公示序号：2023-095
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月29日
(二)股东会举办地点：山东青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由老总唐海老先生组织，采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》和公司章程的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议，高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修改《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修改《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修改《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
经本次股东大会公司股东决议，以上提案均获得根据。
提案2为特别决议议案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
别的提案为普通决议议案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、黄心蕊
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司股东会
2023年12月30日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
