上海安路信息内容科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688107股票简称：安路科技公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月18日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区中科路1867号C座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。会议由老总马玉川老先生组织，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本、改动《公司章程》并授权申请办理注册变更备案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.00提案名字：关于修订公司部分内部制度的议案
2.01提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：关于修订《内部审计管理规范》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
3.00、对于董事会换届竞选暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.00、对于董事会换届竞选暨选举第二届董事会独董的议案
5.00、有关职工监事换届暨竞选第二届职工监事股东代表监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1归属于特别决议提案，已获得此次出席股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
2、提案3和议案4都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：周越人、孙晶晶
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会在集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、本次股东大会的表决程序及表决结果等多个方面符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
上海安路信息内容科技发展有限公司
股东会
2024年1月19日
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