成都市博瑞传播有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600880股票简称：博瑞传播公示序号：2024-022号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?艺术创意成都市”商务大厦23楼）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结。董事长母涛由于工作原因没法出席本次会议，经全体董事举荐，由执行董事、经理王晓上台演讲。大会的集结、举办程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的相关规定，大会合理合法、合理。本次股东大会选用会议现场投票和网上投票结合的表决方式。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人（独董金巍以视频会议系统方法出席会议），老总母涛由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、公司高级管理人员经理王晓，副总、董事长助理、主管会计工作负责人苟军，副总曹雪飞、沈阴径出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议董事会《2023年年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议公司监事会《2023年年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议企业《2023年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议企业《2023年年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议企业2023年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议企业2023本年度日常关联交易完成状况及2024年度方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议董事及高管人员2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议监事2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)本次股东大会认真听取公司独立董事2023年年度述职报告。
(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案均获得此次股东大会审议通过。提案9、提案10为特别决议，早已列席会议股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上根据，其他提案均是普通决议，经列席会议有表决权的公司股东(或股东委托代理人)持有投票权数量的二分之一之上根据；提案6涉及到的关联方交易公司股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（下称“博瑞项目投资”）、成都传媒集团（博瑞项目投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司发展第二大股东，成都传媒集团根据股权控制博瑞项目投资，变成公司控股股东），博瑞投资和成都传媒集团合计持有企业有投票权股票数389,132,613股，都对提案6展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：四川商信法律事务所
侓师：曹军、张盘州
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议真实有效。
特此公告。
成都市博瑞传播有限责任公司股东会
2024-06-19
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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