成都路桥工程有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告
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证券代码：002628证券简称：成都路桥公告号：2025-005
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都路桥工程有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年2月10日通信表决。会议通知于2025年2月6日通过电子邮件发布。会议由董事长林晓青女士主持。9名董事应参加表决，9名实际董事应参加表决。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，经与会董事审议并以记名投票方式表决：
(一)审议通过《关于担保全资子公司四川道城建设工程检测有限公司的议案》
公司董事会同意公司对四川道成建设工程测试有限公司（以下简称道成测试）的外部融资提供担保，担保本金不超过1000万元，担保方式为全额本息连带责任担保，担保期为一年。具体内容见《中国证券日报》、《证券时报》、《上海证券日报》、《证券日报》、《潮流信息网络》。（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司四川道诚建设工程检测有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-006)披露。
投票结果:9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都路桥工程有限公司
董事会
二〇二五年二月十一日
证券代码：002628证券简称：成都路桥公告号：2025-006
成都路桥工程有限公司
四川道成建设工程检测全资子公司
公告有限责任公司提供担保
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
成都路桥工程有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司四川道成建设工程检测有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司四川道成建设工程检测有限公司(以下简称“道成检测”)对外融资提供信用担保。
由于业务扩张和项目推广的需要，道成测试计划向金融机构申请1万元的营运资金贷款。为满足道成测试的日常业务资金需求，落实公司的资金计划，公司计划为道成测试的外部融资提供信用担保，担保本金不超过1万元，担保方式为全额本息连带责任担保，担保期为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》等有关规定，本担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
1、担保人名称：四川道成建设工程检测有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都市郫都区智能科技园天台寺路1688号
4、成立时间：2009年12月16日
5、法定代表人：冉浩
6、注册资本：1100万元人民币
7、经营范围：检验检测服务、施工工程质量检测、施工劳务分包、室内环境检测。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不包括劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法需要批准的项目外，还应当依法凭营业执照独立开展经营活动）
成都路桥工程有限公司8、产权及控制关系
9、与担保人的关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2023年12月31日，道成检测资产总额4752.06万元，负债总额3.158.62万元，资产负债率66.47%，净资产1.593.44万元。2023年营业收入2.673.33万元，利润总额36.22万元，净利润59.15万元(上述财务数据已经审计)。
截至2024年9月30日，道成检测资产总额4.971.20万元，负债总额3.374.31万元，资产负债率67.88%，净资产1.596.89万元。2024年1-9月，营业收入1430.75万元，利润总额-39.93万元，净利润3.45万元(上述财务数据未经审计)。
11、经核实，道诚检测不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前，道诚测试正在与兴业银行股份有限公司成都分行等金融机构就融资计划进行磋商，相关融资协议和担保协议尚未签署。公司将根据道诚测试的融资进度和担保实施情况，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为，道诚测试是公司的全资子公司，可以有效控制。道诚测试向金融机构申请营运资金贷款，以满足业务发展的资金需求，有利于加快项目实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益。此次担保的风险是可控的。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为18.75亿元，公司及控股子公司对外担保总额为14.18亿元，占公司最新审计净资产的46.28%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供的担保事项已按照有关法律、法规和公司章程的规定执行。
六、备查文件
第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都路桥工程有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
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