上海市岩山科技发展有限公司 2024年第三季度汇报
1.4W
证券代码：002195股票简称：岩山高新科技公示序号：2024-042
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
R可用□不适合
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
R可用□不适合
企业：股
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
1、变动职工董事、董事长助理
公司在2024年7月2日接到企业职工董事、副总经理兼董事长助理邱俊祺老先生提交的书面辞职报告，邱俊祺老先生辞掉其担任的企业职工董事、副总经理兼董事长助理职位。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，离职报告自送到董事会之日起生效。
公司在2024年7月3日早上举办2024年第一次职代会，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经参会职工监事决议，企业职代会竞选张未名先生担任企业第八届董事会职工董事，任期自竞选根据日起至企业第八届董事会期满之日起计算。公司在2024年7月3日举行的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，企业董事会同意聘用张未名老师为董事长助理，任期自此次董事会审议通过日起至企业第八届董事会期满之日起计算。详细公司在2024年7月4日公布的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》（公示序号：2024-031）。
2、增资扩股普康微生物
公司在2024年7月3日举办第八届董事会第十五次会议、第八届职工监事第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，企业直接持有100%股份全资子公司珠海横琴岛岩合健康科技有限公司向浙江省普康微生物技术股份有限公司增资扩股1亿人民币，增资扩股结束后拥有其4.7619%的股份。本次增资组成与关联企业合作投资之关联方交易。详细公司在2024年7月4日公布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公示序号：2024-032）。
3、进行工商变更登记并换领企业营业执照
公司在2024年4月16日举行的第八届董事会第十四次会议、第八届职工监事第十次会议，于2024年5月15日举行的2023年度股东会，各自审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，允许公司回购一部分广大群众股权。截止到2024年5月30日，企业总计回购股份43,303,067股，回购股份实际应用总金额119,999,964.89元（含交易手续费），已经达到复购计划方案里的复购资金总额限制，此次回购公司股份的解决方案已实施完毕。2024年6月7日，企业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕以上43,303,067股回购股份的销户事项。此次销户结束后，公司总股本由5,724,847,663股调整为5,681,544,596股。报告期，企业已经完成以上减少注册资本的工商变更登记事项，公司注册资金由rmb5,724,847,663元调整为5,681,544,596元。详细公司在2024年8月26日公布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公示序号：2024-039）。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：上海市岩山科技发展有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：陈于冰主管会计工作负责人：黄国敏会计机构负责人：喻佳萍
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。
法人代表：陈于冰主管会计工作负责人：黄国敏会计机构负责人：喻佳萍
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
上海市岩山科技发展有限公司股东会
2024年10月25日
证券代码：002195股票简称：岩山高新科技公示序号：2024-043
上海市岩山科技发展有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市岩山科技发展有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十七次大会于2024年10月25日以现场及通讯表决相结合的在上海浦东新区博霞路11号企业会议室召开，此次会议报告于2024年10月22日以邮件方法传出。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。公司部分监事及高管人员出席了大会。此次股东会由董事长叶为老先生集结并主持，大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
全体出席执行董事决议并获得了下列提案：
一、表决通过《公司2024年第三季度报告》；
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
董事用心审议了《公司2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度汇报编制和审核程序符合法律、行政规章、中国证券监督管理委员会和深交所的相关规定，汇报内容真实、精确、全面地体现了企业的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过。
《公司2024年第三季度报告》详细《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、表决通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞等制度部分条款的议案》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
依据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，同时结合企业具体情况，对企业《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》一部分条文进行修订。
《＜信息披露事务管理制度＞等制度修订对照表》及相关规章制度全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海市岩山科技发展有限公司
股东会
2024年10月28日
证券代码：002195股票简称：岩山高新科技公示序号：2024-044
上海市岩山科技发展有限公司
第八届职工监事第十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市岩山科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十三次大会于2024年10月25日以现场及通讯表决相结合的在上海浦东新区博霞路11号企业会议室召开，此次会议报告于2024年10月22日以邮件方法传出。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次监事会会议由监事长张晓霞女性集结并主持，大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》要求，大会真实有效。
整体公司监事决议并获得了下列提案：
一、表决通过《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
审核确认，监事会认为：企业2024年第三季度汇报编制和审核程序符合法律、行政规章、中国证券监督管理委员会和深交所的相关规定，汇报内容真实、精确、全面地体现了企业的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》详细《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海市岩山科技发展有限公司
职工监事
2024年10月28日
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