武汉东湖高新集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600133股票简称：东湖高新公示序号：临2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：湖北武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由企业第十届股东会集结，第十届股东会董事长杨涛先生组织，此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事刘祖雄老先生因工未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事董彬女性因工未参加；
3、董事长助理参加了本次股东大会；公司部分高管人员出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报和年度报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2024年年度财务预算汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2024年本年度融资方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2024年本年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
9、提案名字：企业2024年本年度国有独资及子公司为顾客住房贷款给予保证担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
10、提案名字：企业2024年本年度预估日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。
11、提案名字：有关老总2023年绩效年薪兑现和任期激励冲减的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关拟发行中期票据的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业2023年本年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于调整公司战略规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于变更企业经营范围、改动《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案8、9、15项内容为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权数量三分之二以上根据；
此次会议议案10内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对提案10回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（武汉市）法律事务所
侓师：黄操、吴博
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会召集人资质、参加/列席工作人员资质真实有效；企业本次股东大会的集结和举办程序流程、决议流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
武汉东湖高新集团有限公司股东会
2024年6月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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