证券代码:603097证券简称:江苏华晨公告号:2025-006
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月24日,江苏华晨变压器有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议在公司三楼会议室举行。会议通知已于2025年1月21日通过电子邮件和通讯通知所有董事。本次会议应出席7名董事,实际出席7名董事(包括0名委托董事和3名通讯表决)。会议由董事长张晓金先生召开并主持。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议召集、召开、表决程序和审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华晨变压器有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为继续深化公司发展战略的实施,进一步完善公司治理结构,提高公司管理质量和运营效率,帮助公司长期发展,结合公司发展规划和运营,董事会同意调整公司组织结构,授权公司管理负责公司组织结构调整的具体实施和进一步细化。相关调整自董事会批准之日起生效。
投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
江苏华晨变压器有限公司
董事会
2025年1月25日
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