浙江省卓锦环保科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688701股票简称：卓锦股份公告序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月7日
（二）股东会举办地点：浙江省卓锦环保科技发展有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立新时代广场7楼）大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总卓未龙先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2024年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2023年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案都属于普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总数的二分之一之上根据；
2、本次股东大会决议的议案6、7、8、10对中小股东展开了独立记票；
3、提案8关系公司股东卓未龙、杭州高廷资本管理合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决；
4、本次股东大会还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：傅剑何嘉
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、政策法规、《公司章程》和《议事规则》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省卓锦环保科技发展有限公司股东会
2024年6月8日
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