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石大盛华新材料集团有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告
1.4W
证券代码：603026证券简称：石大胜华公告号：临2025-005
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）2025年1月20日，董事会会议通过电子邮件和电话向董事会全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料。
(3)2025年1月24日，董事会会议在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室举行。
(四)本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
(五)董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)通过《关于制定舆情管理制度的议案》。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见本公告日公司披露的《石大胜华新材料集团有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
石大盛华新材料集团有限公司
董事会
2025年1月25日
责编：施晓晓
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