上海雅仕项目投资发展股份有限公司 2024年第三季度汇报
2.4W
证券代码：603329股票简称：上海雅仕
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人刘忠义、主管会计工作负责人吴宏艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈新欢确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
(二)非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
√可用□不适合
企业：元货币：rmb
(三)关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
(一)普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
(一)审计报告意见种类
□可用√不适合
(二)财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海雅仕项目投资发展股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈新欢
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海雅仕项目投资发展股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈新欢
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海雅仕项目投资发展股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈新欢
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司
股东会
2024年10月28日
证券代码：603329股票简称：上海雅仕公示序号：2024-073
上海雅仕项目投资发展股份有限公司关于修订
《公司章程》以及部分管理制度的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举行的第四届董事会第五次会议、第四届职工监事第五次会议各自审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，详情如下：
由于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）已经在2024年7月1日起实施，为进一步提高企业的规范运作水准，优化股权结构构造，依据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，按照中国证监会、上海交易所有关要求，同时结合公司的实际情况，将对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。
一、《公司章程》修定状况
除了上述修定条文，《公司章程》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。除了上述条款改动外，原《公司章程》别的条文不会改变。
二、其余部分管理方法制度修订状况
（一）《股东大会议事规则》修定状况
除了上述修定条文，《股东会议事规则》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。除了上述条款改动外，原规章制度别的条文不会改变。
（二）《董事会议事规则》修定状况
除了上述修定条文，《董事会议事规则》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。除了上述条款改动外，原规章制度别的条文不会改变。
（三）《监事会议事规则》修定状况
除了上述修定条文，《监事会议事规则》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。除了上述条款改动外，原规章制度别的条文不会改变。
（三）《董事会专门委员会议事规则》修定状况
除了上述修定条文，《董事会专门委员会议事规则》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。除了上述条款改动外，原规章制度别的条文不会改变。
（四）《总经理工作细则》修定状况
《总经理工作细则》根据《公司法》将全篇中“股东会”调整至“股东大会”，别的条文不会改变。
除《总经理工作细则》《董事会专门委员会议事规则》外，此次修改的《公司章程》以及相关规章制度有待提交公司股东大会审议，董事会报请股东大会审议通过后受权企业经营管理层办理工商变更登记手续。新修订《公司章程》以及相关规章制度全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：603329股票简称：上海雅仕公示序号：2024-070
上海雅仕项目投资发展股份有限公司
对于销账长期挂账应付款的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举行了第四届董事会第五次会议、第四届职工监事第五次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。依据《企业会计准则》及相关法律法规规定，为如实反映财务状况，经谨慎科学研究，允许公司按照依法依规、规范操作流程的基本原则，对企业长期挂账的应交账款进行处理。详情如下：
一、此次销账长期挂账应付款状况
此次销账的长期挂账应付款共1笔，总金额2,844,827.59元。经公司审查，以上应付款账龄分析已超5年，长期挂账，且依据《民事判决书（2022）内民终460号》，双方已无债务关系。
二、此次销账应付款对公司的影响
此次销账的应付款总计2,844,827.59元，记入2024本年度企业其他业务收入，将会增加2024年年度归属于母公司股东的净利润2,133,620.69元。此次销账合乎《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计制度、体系等规定的要求，合乎企业财务具体情况，与此同时此次销账的应付款不属于关联方交易，不存在损害公司与整体股东利益的情形。
三、此次销账应付款履行审批流程
（一）审计委员会建议
公司按照《企业会计准则》等有关规定和制度开展应付款的销账，根据公司具体情况，可以更加公允地反映企业的资产情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，打算把有关提案提交公司股东会进行审议。
（二）股东会建议
此次应付款销账根据有效、充足，根据公司具体情况及会计制度的需求，不存在损害公司与整体股东利益的情形。此次销账应付款事宜不用提交公司股东大会审议。
（三）职工监事建议
公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定销账应付款事宜，根据公司具体情况，不存在损害公司与股东利益的情形，有关决策制定合乎法律法规的规定，允许此次销账应付款事宜。
特此公告。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司股东会
2024年10月29日
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