江苏四环生物有限公司 修改公司章程的公告

　　股票代码：000518股票简称：四环生物公告号：临-2025-03号

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月20日，江苏四环生物有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案仍需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》，为了进一步提高标准化经营水平、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对现行公司章程的相应规定进行了修订，具体如下：

　　特此公告。

　　江苏四环生物有限公司

　　2025年1月20日

　　股票代码:000518股票简称:四环生物公告号:临-2025-04号

　　江苏四环生物有限公司

　　公告公司接受无息贷款及关联交易

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.免费贷款及相关交易概述

　　1、为支持江苏四环生物有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司的日常经营资金需求，福建碧水农业投资有限公司计划提供3000万元的无息贷款（公司可根据贷款有效期内的实际经营情况，金额回收），公司不提供任何担保，单笔贷款金额将根据公司的实际资本需求确定，贷款期限为贷款实际到达之日起1年。

　　2、福建碧水农业投资有限公司(以下简称“碧水投资”)于2024年12月26日通过淘宝司法拍卖网络平台，以最高价格获得拍卖标的，即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的四环生物285、990、000股无限流通股，成交价387、573、648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》。

　　3、董事会表决

　　公司于2025年1月20日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司接受无息贷款及关联交易的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不需要提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本信息：

　　企业名称：福建碧水农业投资有限公司

　　统一社会信用代码：913501005575816

　　注册地址:海西金融大厦14层06办公室，福州市台江区宁化街望龙二路1号(原江滨西大道东北侧)

　　成立日期:2010年7月2日

　　企业类型:有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：邱为碧

　　注册资本：4000万元

　　股权结构：福建温度投资有限公司持有100%股份

　　实际控制人：邱为碧

　　经营范围:风险投资(限于未上市企业投资)；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究与试验开发；海洋服务；水产品冷冻加工；水产品零售；水产品批发；牲畜销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年以下西式肉制品加工项目除外）；农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；食用农产品批发、初级农产品采购、草种植、生物饲料研发、畜牧渔业饲料销售、农副食品加工专用设备销售、农副食品加工专用设备制造、专用设备制造（不含许可专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械制造；农林牧副渔业专业机械安装维护；机械设备租赁；广告生产；货物进出口；技术进出口；医学研究和实验开发；健康咨询服务（不包括诊疗服务）；保健服务(非医疗)；远程健康管理服务。许可项目:水产养殖；牲畜饲养；水产养殖；水产苗生产；动物饲养；畜禽生产；畜禽生产；畜禽生产；畜禽生产；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产。

　　2、关联方财务数据：

　　截至2024年12月31日，碧水投资未经审计的资产总额为4万元，973.71万元，净资产3万元，879.69万元，2024年1月至12月实现营业收入0万元，净利润-18.06万元。

　　截至2023年12月31日，碧水投资审计总资产492.29万元，净资产3.897.75万元，2023年营业收入0万元，净利润-10.62万元(上述数据已审计)。

　　3、相关关系说明:碧水投资于2024年12月26日通过淘宝司法拍卖网络平台以最高价格获得拍卖标的，即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285、990、00只无限流通股，成交价387、573、648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》

　　经查询，碧水投资非失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　碧水投资计划为公司提供总额3000万元的无息贷款（公司可根据贷款有效期内的实际经营情况，金额回收），公司不提供任何担保，单笔贷款金额将根据公司实际资本需求确定，贷款期限为贷款实际到达之日起1年。

　　第四，交易的目的和影响

　　碧水投资为公司提供无息贷款，反映了碧水投资对公司的大力支持，有利于满足公司日常经营资金的需求。贷款不需要提供任何担保或贷款费用，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　5.从年初到披露日，与关联方共同发生的各类关联交易总额

　　除本次交易外，从年初到公告日，公司及其子公司与碧水投资无其他相关交易。

　　六、独立董事专项会议审查意见

　　公司独立董事先召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受无息贷款及相关交易的议案》。独立董事认为，交易反映了福建碧水农业投资有限公司对公司的支持，保证了公司正常生产经营活动对营运资金的需求，满足了公司发展的需要，公司不需要支付利息，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司接受碧水投资无息贷款，并同意将此事提交董事会会议审议。

　　七、备查文件

　　1、董事会会议决议

　　2、2025年独立董事第一次特别会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物有限公司

　　2025年1月20日

　　股票代码:000518股票简称:四环生物公告号:临-2025-05号

　　江苏四环生物有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．股东大会召开了符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　公司第十届董事会于2025年1月20日召开第九次董事会会议，审议通过了公司2025年第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议的日期和时间：

　　现场会议时间：2025年2月14日下午14日(星期五):30。

　　网上投票时间:2025年2月14日。其中，2025年2月14日上午，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；2025年2月14日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为9:15-15:在任何时间。

　　4．会议召开方式：股东大会采用现场与网上投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2025年2月10日（星期一，股权登记日）下午收盘时，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人参加会议并以书面形式投票。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市新桥镇新宇路中房6号。

　　7.股东大会投票方式：

　　(1)现场投票:包括通过填写授权委托书出席或授权他人出席。

　　(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供在线投票平台，公司股东应在本通知规定的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行在线投票。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案如下：

　　以上提案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。详见公司2025年1月21日巨潮信息网上发布的相关公告。

　　三、会议登记方式

　　2025年2月13日上午，所有现场参加会议的股东都应邀请当地股东参加会议:30—11:30，下午13:00—15:00:00持身份证(委托出席人需持授权委托书和身份证)，法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到公司证券部登记。异地股东可在2025年2月13日前(含当日)以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以到达时间为准。

　　四、其他

　　与会者自行承担交通和住宿费用。

　　联系地址：江阴市新桥镇新宇路中房6号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物有限公司

　　2025年1月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托(先生女士)代表江苏四环生物有限公司出席2025年第一次临时股东大会，行使表决权。

　　客户(签名)：受托人(签名)：

　　身份证号：身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：年、月、日有效期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网上投票程序：

　　1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360518”，投票简称“四环投票”。

　　2、填写表决意见：本次股东大会提案均为非累积表决提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。股东对总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票以总议案的表决意见为准。二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序:

　　1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、2025年2月14日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年2月14日下午3月15日结束:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统中（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　股票代码:000518股票简称:四环生物公告号:临-2025-02号

　　江苏四环生物有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

　　2025年1月20日，第十届董事会第九次会议在公司会议室召开。2025年1月9日，公司通过沟通发布董事会通知。出席会议的董事应为郭宇、文军、刘伟、吴良伟、王莉五名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经与会董事审议，通过下列决议和议案：

　　一、审议通过修改公司章程的议案；

　　具体内容见《江苏四环生物有限公司关于修订公司章程的公告》，同日在巨潮信息网上披露。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　二、《江苏四环生物有限公司独立董事制度修订》审议通过。；

　　具体内容见《江苏四环生物有限公司独立董事制度》，同日在巨潮信息网上披露。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　三、审议通过了公司接受无息贷款及关联交易的议案；

　　具体内容见《江苏四环生物有限公司关于接受无息贷款及关联交易的公告》，同日在巨潮信息网上披露。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

　　详见《江苏四环生物有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，该通知同日在巨潮信息网上披露。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物有限公司

　　2025年1月20日