山东省联科科技有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：001207股票简称：联科科技公示序号：2024-049
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提醒
（一）此次会议上没有否定和修改提案的现象。
（二）此次会议上没有新提议递交决议。
二、会议召开情况
1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：山东省联科科技有限责任公司（下称“企业”）股东会
3、会议主持：董事长吴文斌老先生
4、召开方法：本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的
5、召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年9月12日（星期四）在下午14:30。
（2）网上投票时长：2024年9月12日（星期四）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2024年9月12日9:15—15:00的任意时间。
6、证券登记日：2024年9月6日（星期五）。
7、现场会议举办地址：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议厅。
8、此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
1、出席会议的整体情况
进行现场和网上投票股东81人，意味着股权119,039,598股，占公司总有投票权股权总量的58.8268％。
2、当场列席会议状况
进行现场投票的公司股东13人，意味着股权117,573,598股，占公司总有投票权股权总量的58.1024％。
3、利用网上投票的股东情况
依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，根据网上投票股东68人，意味着股权1,466,000股，占公司总有投票权股权总量的0.7245％。
4、中小股东参加状况
参加本次股东大会的中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）共73人，意味着股权5,824,445股，占公司股份总数的比例是2.8783％。
在其中：进行现场投票的中小投资者5人，意味着股权4,358,445股，占公司总有投票权股权总量的2.1539％。
利用网上投票的中小投资者68人，意味着股权1,466,000股，占公司总有投票权股权总量的0.7245％。
董事、监事和高级管理人员以及企业聘用的见证侓师北京德和衡律师事务所律师参加或出席了此次会议。北京德和衡法律事务所委任律师对此次会议开展印证，并提交了法律服务合同。
四、提案决议和表决状况
经参会公司股东决议，此次会议以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案：
提案一：《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许119,013,098股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9777％；抵制11,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0097％；放弃15,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0126％。
中小投资者总决议状况：
允许5,797,945股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.5450％；抵制11,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1974％；放弃15,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2575％。
表决结果：本议案获得通过。
五、侓师开具的法律意见
本次会议由北京德和衡法律事务所房立棠侓师、丁伟侓师参加印证，并提交了《法律意见书》。《法律意见书》觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规及其行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。
六、备查簿文档
1、《山东联科科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东省联科科技有限责任公司
2024年9月13日
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