西藏城市发展趋势投资股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600773股票简称：西藏城投公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：上海天目中路380号24楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及我们公司《公司章程》等相关规定，本次大会由老总陈卫东组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，应邀出席4人，执行董事曾云、王信菁、李武，由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事吴徐红由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理出席了本次会议，一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年年度财务报表审计机构及内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年数为分公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2024年薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关为公司发展及董事、公司监事、高管人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关增加注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案6、9、10为特别决议提案，经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：刘亚楠、杨旭
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效；决议流程和表决结果真实有效；本次股东大会产生的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1、西藏城市发展趋势投资股份有限公司2023年年度股东大会决定；
2、国浩律师（上海市）公司关于西藏城市的发展投资股份有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
西藏城市发展趋势投资股份有限公司股东会
2024年6月29日
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