青岛市日辰食品股份有限公司 关于调整企业向特定对象发行新股募资经营规模的通知
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证券代码：603755股票简称：日辰股份公告序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
青岛市日辰食品股份有限公司（下称“企业”）于2024年6月7日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。详细如下：
一、此次向特定对象发行新股募资经营规模调整情况
结合公司相关法律法规、法规和规范性文件的规定，充分考虑企业具体情况、项目执行安排及目前市场情况等多种因素，企业现就此次向特定对象发行新股募集资金总额由总额不超过80,000.00万余元（含本数）调整至总额不超过15,000.00万余元（含本数），此次募集资金投资项目相匹配拟投入募资额度又作适当调整，详细如下：
企业：万余元
募资到位后，董事会可根据的实际需求及募资具体情况，对于该工程项目的募资资金投入顺序和额度进行适当调整，募资不足部分由企业已有或自筹经费处理。除调节募资经营规模外，本次发行策略的其他事宜未发生变化。依据《证券期货法律适用意见第18号》等有关规定，核减募资经营规模不视为本次发行计划方案发生变化。
二、此次向特定对象发行新股募资经营规模调节的审议程序
（一）2024年6月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，实际表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。
本议案在提交股东会前已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（二）2024年6月7日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，实际表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
（三）结合公司2022年第四次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2023年第二次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次募集资金经营规模调节在股东大会授权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛市日辰食品股份有限公司股东会
2024年6月8日
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