弘业期货有限责任公司 第四届董事会第二十三次会议决议 公示
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证券代码：001236股票简称：弘业期货公示序号：2024-028
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
弘业期货有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2024年6月7日在公司会议室以现场融合通讯会议方法举办第四届董事会第二十三次会议。建议举办此次会议工作的通知已经在2024年6月4日以邮件方法传出，结合公司具体情况及《弘业期货股份有限公司章程》等有关规定，全体董事一致同意免除此次会议报告期限。会议由暂代老总、经理储开荣先生组织，此次会议应参加执行董事6人，具体参加6人，通信参加5人（薛炳海先生、姜琳老先生、黄德春老先生、卢华威先生、张洪发先生以通信方式出席会议），监事及一部分管理层列席。召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，此次会议表决产生如下所示决定：
（一）会议审议通过了《关于撤销海口营业部的议案》。
结合公司战略发展规划，为实现降本增效及地区合理配置，提高公司资源应用效率，融入企业高质量发展的，拟申请撤消海口市业务部。海口市业务部业务流程划入总公司，工作人员划入总公司也可根据劳动法的规定，商议解除劳动关系。实际撤消业务部事项待有关机关审批后起效。
本议案允许票6票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
弘业期货有限责任公司股东会
2024年6月7日
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