中银国际证券股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：601696股票简称：中银证券公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月16日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区浦东大道728号海王诺富特酒店5楼哥伦布1厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场投票选举与互联网投票选举相结合的方式。本次会议由董事长宁敏组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，参加13人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘国强老先生参加本次股东大会；高管人员出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会的议案1为特别决议提案，该议案赢得了参加本次股东大会股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：桑何凌、飞人乔丹
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
股东会
2024年7月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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