兴业银行证券股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601377股票简称：兴业证券公示序号：临2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月27日
（二）股东会举办地点：福建福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券商务大厦9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，杨华辉老总上台演讲。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加9人；
2.企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3.企业董事长助理列席会议，公司高级管理人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：兴业银行证券股份有限公司股东会2023年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：兴业银行证券股份有限公司职工监事2023年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：《兴业证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：兴业银行证券股份有限公司有关预估2024年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：兴业银行证券股份有限公司有关2024年证劵投资总额的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：兴业银行证券股份有限公司2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：兴业银行证券股份有限公司2023本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：兴业银行证券股份有限公司有关聘任审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：兴业银行证券股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报整体规划
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：兴业银行证券股份有限公司2023本年度执行董事绩效考评及薪资状况重点表明
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：兴业银行证券股份有限公司2023本年度公司监事绩效考评及薪资状况重点表明
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：兴业银行证券股份有限公司独董2023年度述职报告
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的12项提案均获得根据。提案9为特别决议议案，得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权数量2/3左右根据。
提案4涉及到关联方交易，福建省财政厅、福建投资开发集团有限责任公司、上海市申新（集团公司）有限责任公司、福建精东塑机集团有限责任公司、福建融资担保公司有限公司及其除权日登记在册的别的关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：孙立敖菁萍
2.律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
兴业银行证券股份有限公司股东会
2024年6月28日
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