鹏博士电信网文化传媒集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600804股票简称：*ST鹏博公示序号：2024-071
债卷编码：143606债卷通称：18鹏博债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月21日
(二)股东会举办地点：北京东城区中海地产广场大厦东塔10层
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总杨学平老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的举办及决议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
1、
2、
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年年度报告全文及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修订＜公司章程＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案得到此次股东大会审议通过。
2、以特别决议根据的议案7、9得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
3、提案6，深圳欣鹏运科技公司、深圳跟光一至科技有限公司、深圳市鹏博实业集团有限公司、深圳聚达苑集团有限公司、深圳云益晖集团有限公司、杨学平及以上股东的关联企业展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京汉良法律事务所
侓师：胡芳泽、席文迪
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，此次会议的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及公司章程的规定；此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次会议的表决程序流程、决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及公司章程的规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
鹏博士电信网文化传媒集团有限公司股东会
2024-06-24
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