金诚信矿业公司管理方法有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.3W
证券代码：603979股票简称：金诚信公示序号：2024-043
可转债编码：113615可转债通称：兴诚可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月7日
(二)股东会举办地点：北京丰台育仁大道北3号楼3栋楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王青海老先生组织，采用现场网络投票融合网上投票的形式决议。大会合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴邦富老先生出席了会议；公司部分高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度独立董事述职报告（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案（议案）
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会所涉及到的提案都对中小股东独立记票。
2、本次股东大会提案由出席股东大会股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：吴艳、谭婳
2、律师见证结果建议：
以上二位律师对此次会议展开了印证，并按规定出示法律服务合同，觉得：此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
金诚信矿业公司管理方法有限责任公司
股东会
2024年6月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
